주식회사 지티에스앤

정기주주총회 결과 공고

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제4조(공고방법)에 의거하여 아래와 같이 정기주주총회를 결과를 공고합니다.

-           아          래          -

1.  개최일시 : 2025년 03월 24일(월요일) 오전 10시

2.  장        소 : 인천광역시 부평구 평천로 141번길 39, 당사 3층 대회의실 회의실

3.  회의의 목적사항
보고사항 : 감사보고, 영업보고, 운영상황 보고
의결사항

제1호 의안 : 제10기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건
- 주주배당 : 무배당
- (별첨2 제10기 재무제표 참조)

• 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (별첨1 정관변경(안) 신구조문 대비표 참조)
       1) 제6조(1주의 금액) 1주의 금액을 5,000원에서 500원으로 변경
       2) 제15조(주주명부 폐쇄 및 기준일) 매년 1월 1일부터 1월 5일까지로 변경
       3) 제29조(대표이사의 선임 및 원수) 2항, 4항 공동대표이사 선임 조항 신설
  제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
  제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4.  주주총회 결의사항 : 참석주주 전원의 만장일치로 승인 가결 함.

5.  기  타 : 문의 및 연락처

가.  해당부서:            주식회사 지티에스앤 경영관리본부 (담당 : 김길수 전무)

나.  전    화:            1566-1205 (대표전화)

2025년 03월 24일

주식회사 지티에스앤     대표이사 방 운 식   (직인생략)